Детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли схемы, по которым к признанию VAB банка неплатежеспособным выводились средства.

Об этом свидетельствует решение Соломенского районного суда.

НАБУ нашло информацию о том, как выводились средства с VAB банка, принадлежавшего владельцу UkrLandFarming Олег Бахматюк, накануне 20 ноября 2014, когда его признали неплатежеспособным.

Так, например, по данным Национального антикоррупционного бюро, 14 ноября был осуществлен возврат депозитов в сумме 110 млн гривен ПАО "Тростянецкий мясокомбинат" и 266445000 гривен ПАО "ШП" Свитанок ", несмотря на то, что НБУ ввел запрет на досрочное возврат средств лицам, связанным с банком, а обе компании контролируются Бахматюком.

18 ноября компания Quickcom Limited потребовала в VAB банка досрочно вернуть 45 млн долларов кредита, что было сделано уже через два дня - 20 ноября. Хотя в то же время обычные вкладчики банка не могли забрать свои средства из банка, получая по 1000 гривен в день через кассу.

Также 20 ноября Наблюдательный совет одобрил зачисления частных встречных однородных требований, возникших у должников СООО "староверческие птицекомплекс", ООО "Агроуниверсал ЛТД", ООО "Инвестиционная компания" Агросоюз РП ", ООО" Мульти Финанс "на общую сумму 681 573 000 гривен.

Согласно постановлению, детективы Национального антикоррупционного бюро получили временный доступ к вещам и документов членов правления, наблюдательного совета VAB банка по делу о растрате средств рефинансирования НБУ.

Позже в пресс-службе Бахматюка заявили, что "дело, которое открыло НАБУ против VABбанка, полтора года исследовалась и была закрыта другими правоохранительными органами".

"Все факты, которые были приведены в постановлении суда уже 1,5 года исследовались другими правоохранительными органами, были проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было закрыто за отсутствием состава преступления", - утверждают в компании.

Кроме того, сам Бахматюк утверждает, что "указанные деньги не выходили из банка".

"Было официально подтверждено, что никакого вывода денег из банка не было. Это документально подтверждено другими правоохранительными органами и дело было закрыто. Все те операции, о которых говорится в представлении детектива НАБУ - были внутренне банковским операциям", - говорит он.

Напомним, Нацбанк 19 марта 2015 принял решение о отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВиЭйБи банка".

Как известно, VAB Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 года и до начала октября 2014 по размеру активов занимал шестнадцатого место (23973000000 грн) среди всех банков страны.

Максимов ранее полностью контролировал VAB Банк, затем владел финучреждением совместно с нидерландской TBIF Financial Services.

К середине 2010 года Максимову принадлежало 49% акций банка.

В начале 2011 года совладельцем VAB Банка стал Бахматюк, который заявил о намерении сконцентрировать более 50% акций финучреждения.

К середине ноября 2011 года доля нидерландской TBIF Financial Services в VAB Банке уменьшилась до 8%, а Максимова - до 10%.

Максимов и Бахматюк обвинили друг друга в выводе денег из банка и недружелюбии друг к другу.

Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" о возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.

Уголовное производство было открыто по обращению Национального банка Украины.

Читайте также: Бенефициары кризиса: владельцы которых обанкротившихся банков выиграли от банкротства

экономическая правда