Бизнес обладает огромной способностью достигать самых границ нашего общества и помогает предоставлять возможности для каждого человека. Думай, прежде чем вкладывать деньги, и не забывай думать, когда уже вложил их. Бизнес — это мир побудительных стимулов и мир любви. Секрет бизнеса в том, чтобы знать что - то такое, чего не знает больше никто.

Новости - Киевский налоговый адвокат.

Вводится риск-ориентированный подход при планировании проверок НБУ внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Так, в План проверок включаются выездные проверки банков / учреждений, перечень которых определяется Департаментом на основании риск-ориентированного подхода, в том числе по результатам проведенной НБУ оценки рисков использования услуг банков / учреждений для легализации преступных доходов или финансирования терроризма.


Вводится риск-ориентированный подход при планировании проверок

НБУ внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Так, в План проверок включаются выездные проверки банков / учреждений, перечень которых определяется Департаментом на основании риск-ориентированного подхода, в том числе по результатам проведенной НБУ оценки рисков использования услуг банков / учреждений для легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Расширен перечень оснований, при наличии которых НБУ может принять решение о проведении внеплановой выездной проверки. Такими основаниями являются:

- информация / документы, полученные в порядке дистанционного надзора и / или в случае осуществления выездной проверки по вопросам финансового мониторинга (в том числе анализа статистической отчетности и / или других документов, которые могут свидетельствовать о признаках осуществления банком / учреждением рисковой деятельности);

- информация, полученная от других подразделений НБУ, государственных органов, органов надзора иностранных государств о фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и / или валютного законодательства Украины, наличие признаков осуществления рисковой деятельности;

- результаты обобщения материалов выездных проверок, дистанционного надзора отдельных банков / учреждений;

- результаты невыездных (камеральных) проверок по вопросам соблюдения требований валютного законодательства.

Также увеличен срок, на который может продолжаться выездная проверка с 30 до 60 рабочих дней, срок, в течение которого банк / учреждение после получения справки о выездную проверку / акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов ( при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Указанные изменения предусмотрены постановлением НБУ от 24 июля 2017 № 66 «Об утверждении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которое вступило в силу сегодня, 27 июля.

Похожие

Новости и объявления
Спортивная Костюмированная Вечеринка Люди, которые воспользовались приглашением и пришли на Спортивную костюмированную вечеринку, наверняка найдут ее очень успешной во всех отношениях. Были многочисленные аттракционы, презентация волейболистов, вкусная еда и отличный оркестр. Однако одежда была особенно
Новости России: на хлебокомбинате Москвы устроили голодовку
Сотрудники большого хлебозавода "Черкизово" в Москве почти неделю назад объявили голодовку, потому что им не платят зарплату с августа. Как сообщает " Русская служба ВВС ", С 14 декабря около 50 человек ничего не едят, потому что остались без денег перед новогодними праздниками. Так, руководство предприятия задолжало сотрудникам
20 лет на страже фитосанитарной безопасности Украины
... новости Вместе с растительной продукцией в Украину пытались завезти 15 видов карантинных организмов В Украине забраковали молдавский подсолнечник и испанский салат
Адвокат рассказал об условиях содержания в СИЗО пленного украинского моряка
Вячеслав Зинченко, как и все другие моряки, заявил, что является военнопленным и не будет давать других показаний. Вячеслав Зинченко сидит в СИЗО "Лефортово" / фото wikimapia Украинский моряк Вячеслав Зинченко, захваченный в плен русскими
Visual Media Europapier-impap на Rema Days 2016 - Новости - О нас - Начало
Европапир - Импульс с брендом Visual Media участвовал 16-18.02.2016 в выставке Rema Days 2016. Событие этого года было для нас исключительным по ряду причин. Впервые у нас была возможность представить наш новый бренд - суббренд Visual Media - на таком широком форуме и представить клиентам широкий спектр медиа для рекламы. Портфель наших продуктов за год вырос более чем в два раза. Клиенты на нашем стенде могли не только познакомиться с профессиональным обслуживанием, но и предоставить
этот материал доступен на русском Ефим Березин (псевдоним Штепсель) прославился в комическом дуэте с актер...
этот материал доступен на русском Ефим Березин (псевдоним Штепсель) прославился в комическом дуэте с актером Юрием Тимошенко (Тарапунька).
В начале недели правоохранители второй раз задержали бывшего первого заместителя председателя прав...
В начале недели правоохранители второй раз задержали бывшего первого заместителя председателя правления ОАО «Укргаздобыча» Алексея Тамразова. 13 августа Тамразов оставил Лукьяновское СИЗО после внесения
Херсонский городской суд арестовал 21 августа еще двух подозреваемых в нападении на активистку Екат...
Херсонский городской суд арестовал 21 августа еще двух подозреваемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк на 60 суток. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало " украинской правде ". Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Их подозревают в соучастии в покушении. По данным издания, один из подозреваемых зовут Виктор Торбин.
В течение последних пяти лет профильное Министерство иностранных дел, а также отечественные диплом...
В течение последних пяти лет профильное Министерство иностранных дел, а также отечественные дипломаты во главе с президентом Петром Порошенко не устают повторять - Украина сделала все, чтобы остановить агрессию России. Несмотря на очевидные достижения - сплочение всего "западного мира", безвизовые, а также ситуативный мир на Донбассе - украинская дипломатия все еще далека от полноценной субъектности. Или продолжать санкции против России, на какие условия
Доктор Стивен Реми заработал Кандидат наук. в истории , также как и Сертификат современной ист...
Доктор Стивен Реми заработал Кандидат наук. в истории , также как и Сертификат современной истории В 2000 году он был профессором истории в Бруклинском колледже и недавно закончил вторую книгу «
Ровно пять лет назад, в ночь на 30 ноября 2013, в Киеве жестоко разогнали студенческий Майдан под предлого...
Ровно пять лет назад, в ночь на 30 ноября 2013, в Киеве жестоко разогнали студенческий Майдан под предлогом установления новогодней елки. Тогдашнее руководство МВД направило в мирных протестующих подразделения "Беркута", которые в 4:00 начали зверски избивать молодежь и пожилых людей, которые мирно сидели на площади. Утром весь мир увидел кадры, как люди в форме атакуют беззащитных украинский резиновыми дубинками, бьют по голове, по лицу, бросают людей на землю, тянут


Реклама

^

Новости

^
Брэд Питт: биография, фото, личная жизнь, дети
Брэд Питт – неотразимый голливудский красавец и сердцеед, секс-символ 90-х, артист и продюсер, родился 18.12.1963 года в Оклахоме, г. Шауми (США) Детство Брэд был старшим ребенком в среднестатистической

Фильм "Титаник" : актеры и роли, фото тогда и сейчас


Список фильмов с Луи де Фюнесом


Фильмы кристиан бэйл
В последний день февраля в Голливуде раздадут «Оскары». На статуэтку за лучшую мужскую второплановую роль претендует Кристиан Бэйл – фильм «Игра на понижение» предоставил ему такую возможность. У сегодняшнего

Итоги 2016: Саундтреки года
29.12.2016 Редакция THR Russia THR выбрал лучшие саундтреки 2016 года — от «Омерзительной восьмерки» Квентина Тарантино до российской «Коробки». «Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight)

Премия Оскар 2014 – фильмы номинанты прогнозы впечатления от просмотра (часть 2)
часть 2, которая полностью отрицает часть 1 Так уж получилось, что два лучших фильма, для меня лучших, я посмотрела последними. Но они перелицевали все что было написано в части первой. Наконец-то,

Проклятие «Оскара»: Сандра Баллок и другие актрисы, расставшиеся с любимыми после получения награды
26 июля обладательнице премии «Оскар» Сандре Баллок исполнилось 50 лет. В день юбилея звезды мы вспомнили еще десять актрис, расставшихся со своими мужьями и возлюбленными вскоре после получения главной

14 фильмов Леонардо Ди Каприо, за которые ему не дали «Оскар»
Один из самых талантливых актеров Голливуда отметил 40-летний юбилей без заветной золотой статуэтки на полке. «Что гложет Гилберта Грэйпа» (1993 год) Первая же серьезная киноработа принесла Ди Каприо

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли: биография Звезда Голливуда №1, которой за работу в кино платят десятки миллионов долларов, обладательница «Оскара» и трех «Золотых глобусов», секс-символ всех времен по версии Британского

Премия Оскар 2017 - номинанты, список, победители, лучший фильм, лучшие актёры - Stevsky.ru - обзоры смартфонов, игры на андроид и на ПК
Премия Оскар 2017 - главное событие в мире кино Сегодня ночью состоялась 89-я церемония награждения Оскар 2017. Именно эта премия определяет то, какой фильм вы будете смотреть сегодня вечером. Традиционно,

^

Реклама

^

Популярные теги сайта

Календарь